?? 注冊香港公司如何成功開立離岸銀行帳戶?_遠邦財務

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            注冊香港公司如何成功開立離岸銀行帳戶?

            時間:[2018-05-22]

            注冊香港公司如何成功開立離岸銀行帳戶?為什么香港銀行會出現拒絕開戶?在回答這個問題之前,我們先來探討一個問題,銀行等金融機構喜歡哪些客戶群體?銀行最終目的是盈利,即在現有資源下,客戶是否可以正規范圍操作的情況下能給我帶來的(潛在)商業價值是否足夠大?明確這一點,那就非常好理解為什么銀行拒絕給某些客戶開戶,又為什么銀行會要求一些客戶關閉其在銀行開立的公司商業戶口。






            怎么樣才可以避免出現上述這種尬尷的局面呢?在此向各位分享,根據我們從業經驗及對銀行的熟悉推測,不外乎有如下幾種因素:

            1、公司戶口長期處于不活躍或者不活動狀態,即賬戶的資金運作極少。

            2、公司無商業實質,即銀行不知道你是做什么的。

            3、做從事的行業/產品不能是與金融相關的行業,除非已經有執照。

            4、客戶群體、款項匯出國不能是政治高危國,或者是受制裁的國家。

             

            敏感地區主要集中在:東南亞、非洲、中東這些地區客戶開戶,是每個人都要選擇到適合自己的開戶方式,并不是簡單的別人開什么你也開什么。

            開戶申請沒有通過,一般是因為“行政原因”,銀行也不會告知具體原因的。

            開戶前,你可以先核查一下公司的情況。

            1、公司名稱是否包含敏感詞匯,如投資、集團、國際、控股、信托等。

            2、公司做的是否是特殊行業,如證券、保險、房產等行業,開戶需要取得政府牌照。

            3、公司是否與高危(經濟制裁)國家進行業務往來,如俄羅斯、伊朗、朝鮮、中東國家等。

            4、公司是否涉及特殊產品行業,如電子煙、煤礦、黃金等。

            5、公司董事股東是否未滿30周歲。

            以上都有可能是開戶失敗的原因(非銀行官方標準)。

            如果不涉及以上的情況,那么看看你攜帶的資料是否齊全,準備是否充分,面談是否順利等,任意因素都可能對開戶產生影響的。




             


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